证券代码：002736    证券简称：国信证券    公告编号：2022-062

              国信证券股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日发出第五届

董事会第十三次会议书面通知。会议于2022年12月30日以视频会议方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情原因，全体董事以视频方

式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本

次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于公司 2022 年度有关薪酬事项的议案》

  议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余 7 名董

事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

  二、审议通过《关于深圳市前海弘泰基金管理有限公司国有股转让的议案》，

同意以下事项：

司 9%股权。

果核准/备案等股权转让相关事宜。

  议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

    国信证券股份有限公司董事会

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