证券代码：000088    证券简称：盐田港   公告编号：2022-49

         深圳市盐田港股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

(资料图片)

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于

年 12 月 16 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及

文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席

董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司

章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关

规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

   （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于

公司《2022 年度内部控制评价工作方案》的议案。

   （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于

   具体内容详见同日在《证券时报》

                 《中国证券报》

                       《上海

证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

                          （公告

编号：2022-48）。

   （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于

公司物流事业部更新车辆的议案。

特此公告。

        深圳市盐田港股份有限公司董事会

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